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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es un organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Se fundó en el 2004 con la finalidad de prevenir y combatir los delitos y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Lo que conocemos comúnmente como lavado de dinero y además, el financiamiento del terrorismo. Los que pueden provenir de delitos como: narcotráfico, contrabando de armas, abuso sexual de menores, fraude y otros más.

En días pasados, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de nuestro país, Santiago Nieto Castillo, también alertó sobre el impacto de la trata de personas migrantes en México.

Es por esto que, con la ayuda de las tipologías se reciben y analizan los reportes de las operaciones financieras. Así como, de los avisos de quienes realizan actividades vulnerables. También, esparcen reportes de inteligencia para detectar operaciones fraudulentas para después presentarlos a las autoridades correspondientes.

Es por esto que, todos los países deben establecer una normativa de Inteligencia Financiera. Y por consiguiente, proporcionar a las autoridades de la policía y de investigación los recursos suficientes para poder prevenir los delitos antes mencionados.

México…integrante del GAFI

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público mantiene un esfuerzo permanente en la actualización y homologación en los estándares. Aplicados a distintos sujetos obligados al régimen de prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

Esto es derivado de los compromisos internacionales adoptados por nuestro país como integrante del Grupo de Acción Financiera sobre Blanqueo de Capitales (GAFI su acrónimo en francés).

La Unidad de Inteligencia Financiera analiza la información recibida por los distintos sujetos obligados y por las denuncias particulares. En caso de que sean ciertas son elevadas al Ministerio Público para que se continúe con la investigación.

Es por eso que determinadas empresas e instituciones deben reportar cualquier irregularidad.

¿Quién debe reportar a la Unidad de Inteligencia Financiera?

Aquellas instituciones o empresas que observen algún movimiento fuera de lo común, tendrán la obligación de reportar. Entre las que se encuentran:

  • Instituciones Tecnológicas Financieras
  • Instituciones de Crédito
  • Sociedades Financieras de Objeto Múltiple
  • Entidades Reguladoras
  • Casas de Cambio
  • Almacenes Generales de Depósito
  • Casas de Bolsa
  • Asesores de Inversión
  • Agentes de Seguros y Fianzas
  • Administradores de Fondos para el Retiro
  • Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamos
  • Fondos de Inversión
  • Sociedades Financieras Populares
  • Uniones de Crédito

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